EBARA PUMPS IBERIA, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, EBARA PUMPS IBERIA, S.A. a Junta General Ordinaria en el domicilio social, en Pinto, Madrid, Calle Gorriones 8, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 26 de marzo de 2026 y, en segunda, a las 10:00 horas el 27 de marzo de 2026, en el mismo lugar, para celebrar sesión con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025 y aplicación de resultados.
- Revisión y aprobación de cifras para el año fiscal 2026 y análisis de resultados de S/T y L/T.
- Reelección de Consejeros.
- Reelección de Auditores.
- Modificación Estatutos y aprobación de realización de Juntas y Consejos telemáticos.
- Resultado de la auditoría de 2025. Puntos destacados desde el punto de vista Financiero y de control interno.
- Revisión de puntos pendientes de auditorías anteriores y de actividades de Auditoría Interna.
- Presentación de la redacción y compilación de estatutos actuales.
- Aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores.
Madrid, 20 de febrero de 2026.
El Presidente del Consejo de Administración – Minoru Matsushita